蘭州公安公布打擊經濟犯罪十大典型案例

中國甘肅網5月16日訊（本網記者 程健）2021年以來，蘭州市公安機關經偵部門嚴厲打擊突出經濟犯罪，偵破了一批大要案件，斬斷了一批犯罪產業鏈條，摧毀了一批職業犯罪團伙和犯罪網絡，取得了一系列重大戰果，有力維護了國家政治經濟安全和社會穩定，共破獲各類經濟犯罪案件460起，挽回損失12.29億元。為積極適應新時代打擊防范經濟犯罪形勢發展需要，有效化解經濟金融領域重大風險，值“5.15”全國打擊和防范經濟犯罪宣傳日之際，蘭州市公安局經偵支隊總結歸納了以下10起典型案例，以期起到提醒警示作用。

“4.07”銷售有毒有害食品案

蘭州市公安局經偵支隊堅持“摧網絡、端窩點、斬鏈條”和“全環節、全要素、全鏈條”的辦案理念，2021年7月18日，歷時一年多的時間，成功破獲一起特大有毒有害食品案，搗毀1個特大生產、銷售有毒、有害“減肥咖啡”犯罪團伙，抓獲主要犯罪嫌疑人8名，查扣有毒有害食品（減肥咖啡）3000余包，搗毀加工窩點2處，扣押生產設備3臺，扣押燃脂瘦身咖啡包材5萬余件，涉案金額1800余萬元。經查，犯罪嫌疑人馬某蘭伙同馬某從李某處定制“減肥咖啡”，李某聯系鄒某生產、加工并非法添加西布曲明，生產成品通過寄遞物流方式直接發送給馬某蘭，馬某蘭通過、支付寶將貨款匯至李某、鄒某賬戶。孟某組建銷售網絡，莫某、周某分別組織、發展銷售下線，使用收集訂單、支付貨款，“減肥咖啡”以每包34元的進貨價從網上購得，終端銷售價高達298元一盒，最終通過快遞發往16個省市進行銷售。目前，該案已進入審查起訴階段。

“X25”特大虛開增值稅專用發票案

2021年3月，蘭州市公安局經偵支隊和市稅務部門成立聯合專案組，歷經2個多月的艱苦查證，5月20日，成功破獲“X25”特大虛開增值稅專用發票案，搗毀窩點3處，抓獲犯罪嫌疑人9名，查扣假印章1000余枚，電腦20多臺，稅銀∪盤10多個。經查，該團伙以黃某某、沈某、甑某某為主要犯罪成員，在甘肅、福建、江西、貴州、山東等全國10多個省份地設立公司，采取票貨分離的方式，以化學原料變票逃避稅收牟利，開具增值稅專用發票2500多份，價稅合計6.95億元。目前，黃某某、沈某、甑某某已被依法刑事拘留，案件已經進入審查起訴階段。

“10.14”特大非法經營煙草案

2021年10月，在“百日攻堅”行動中，安寧分局聯合蘭州海關緝私局、蘭州市煙草專賣局重拳出擊，成功破獲省公安廳、省煙草專賣局聯合督辦的“10.14”特大非法經營煙草案，打掉了一個境內外人員相互勾結，內部分工明確、成員眾多、涉案金額巨大的非法經營煙草犯罪網絡。聯合專案組歷時2個月，集中開展3次收網行動，分別在上海、北京、鄭州、杭州、青島、深圳、西寧等省市抓獲主要犯罪嫌疑人27名，現場查獲日產香煙及煙彈支，已查清涉案人員1400余人，涉案總價值2.1億元。該案件的成功偵破有效維護了全市卷煙市場秩序，彰顯了專案組各成員單位堅決維護市場經濟秩序和社會和諧穩定的決心，為優化營商環境，構建平安蘭州建設作出了突出貢獻。

李某某等人涉嫌組織領導傳銷活動案

2021年6月，蘭州新區公安局經偵大隊打掉一個長期盤踞在蘭州新區的傳銷組織，抓獲犯罪嫌疑人11名。經查，2019年至2021年，李某某伙同姚某某、田某某等人利用民間分享互助形式，以對接新區管委會、開展國家互助扶貧項目、帶動蘭州新區發展等虛假名義，采取拉人頭、授課、劃分等級獲取“果實”、收取平臺管理費的方式，引誘各地人員參加并洗腦獲取利益。傳銷人員為了晉升等級獲取“果實”，積極發展下線成員，涉案數百人，涉案金額數百萬元，后期因資金鏈條斷裂，犯罪嫌疑人為逃避公安機關打擊逃匿。目前，該案11名犯罪嫌疑人已被依法采取強制措施，案件已移送起訴。

張某等人保險詐騙案

2021年6月，城關分局經偵大隊成功破獲一起保險詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4人，挽回經濟損失12萬元。2020年底，城關分局經偵大隊通過分析多家保險公司車輛碰撞事故保險理賠案件數據發現，蘭州某汽車服務公司的保險理賠數據異常，結合大數據分析，發現涉案人員及車輛存在保險詐騙的重大嫌疑。經查，該汽車服務公司負責人張某、石某為獲取非法利益，伙同石某某、曾某通過預謀、購買配件、現場踩點等手段偽造交通事故，騙取保險公司理賠款，所騙保險金全部用于個人揮霍。該案引入大數據助力破案，有力地打擊了汽車保險領域的不法行為，震懾了犯罪分子的囂張氣焰。目前，案件已移送起訴。

袁某某非法經營案

2022年2月16日，七里河分局經偵大隊成功破獲袁某某非法經營案。經查，2021年5月至2021年8月，犯罪嫌疑人袁某某在未取得《中華人民共和國獸藥經營許可證》的情況下，非法從事獸藥銷售，分別向公司、農場銷售獸藥、疫苗、器械產品共計11.96萬元，犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱。該案的成功偵破，有效維護了行業秩序，展示了公安機關打擊經濟犯罪、護航經濟發展的決心和信心。目前，該案已移送起訴。

馬某等人貸款詐騙案

2021年12月8日，西固公安分局經偵大隊經過前期摸排深入經營，成功破獲馬某等人貸款詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人3名。經查，2021年1月27日，馬某在沒有購買和償還能力的情況下，通過犯罪嫌疑人胡某某、王某某、馬某某等人對其進行虛假包裝（話術培訓、身份包裝），從某金融APP平臺申請汽車貸款19萬元，由該犯罪團伙墊付首付款后，從蘭州某汽車銷售公司購買一輛奧迪A4L轎車，提車后，該犯罪團伙拒不履行汽車抵押貸款義務，迅速將涉案車輛轉移，虛開發票后將此車輛售賣獲利。該團伙利用相同手段，在全國11個省份，詐騙400余萬元。目前，案件已移送起訴。

楊某某騙取銀行貸款案

2021年5月，永登縣局經偵大隊與永登縣信用聯社密切協作，成功破獲一起騙取銀行貸款案，抓獲犯罪嫌疑人楊某某，挽回經濟損失30萬元。2015年1月，犯罪嫌疑人楊某某因工程資金周轉，使用虛假的房產作抵押，出具虛假房屋他項權證，騙取銀行貸款30萬元。犯罪嫌疑人對騙取銀行貸款的犯罪事實供認不諱，并將全部違法所得退還。現該案已終審，犯罪嫌疑人楊某某被判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣5000元。

王某等人銷售假冒注冊商標的商品案

2021年5月，榆中縣公安局經偵大隊破獲一起特大銷售假冒注冊商標的茅臺酒案，抓獲犯罪嫌疑人2名，查扣假冒注冊商標的茅臺酒800余瓶，涉案金額1000余萬元。該案經報請省公安廳批準，被確定列為省廳督辦案件。2021年8月，經報請公安部審核同意，已向全國22個省份及地區發起了打擊侵權假冒集群戰役。銷售假冒注冊商標的茅臺酒犯罪活動嚴重侵犯了消費者群體的合法權益和商標所有權人的專利權益，該案的成功偵破嚴厲打擊了制假售假犯罪分子的囂張氣焰，有效保障了人民群眾生命財產安全。目前，案件已移送起訴。

容某某挪用公司資金案

2022年3月，皋蘭縣公安局破獲容某某挪用資金案，抓獲犯罪嫌疑人1名，挽回經濟損失11萬元。經查，犯罪嫌疑人容某某入職公司后，擔任公司市場經理，負責市場招商、管理、費用催收等事務，任職期間，犯罪嫌疑人容某某利用職務上的便利，通過、銀行轉賬等方式，多次將市場商戶繳納的房款、租賃費、取暖費等相關費挪作他用，超過三個月未歸還公司，涉案金額達76萬余元。犯罪嫌疑人容某某已被依法采取刑事強制措施，該案的偵破，有效維護了轄區企業的財產安全。目前，案件正在進一步偵辦中。